Политика KYT
- Политика KYT (Знай свою транзакцию) - направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует обменный пункт cryptos.com.ua не по назначению.
- Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно-криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.
- В этом случае Сервис cryptos.com.ua оставляет за собой полное право:
- Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
- Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
- Требовать от Клиента документы - подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации и платежеспособность;
- Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен. Возврат так же возможен и на другие реквизиты, но только после полной проверки службы безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
- Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
- Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;
- Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
- Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;
- Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.